Федеральная служба по финансовому мониторингу собирается внести через правительство поправки в уголовное, банковское и налоговое законодательство, чтобы радикально ужесточить борьбу с легализацией преступных доходов.

Ведомство предлагает снизить порог суммы уголовной ответственности за легализацию средств, полученных преступным путем в десять раз (с 6 млн до 600 тыс. руб.) и подвергать более строгому контролю всех, кто имеет отношение к финансовым операциям, связанным с оффшорами.

Росфинмониторинг собирается заставить граждан отчитываться по операциям, связанным с оффшорными компаниями, усложнить процесс регистрации юридических лиц, поднять планку по минимальному уставному капиталу и предоставить налоговым органам право переводить на фирму налоги ее контрагентов, в случае подтверждения факта фиктивности партнеров.