Балтикумс Банк (AS “Akciju komercbanka “Baltikums”), Латвия

Основы банка Baltikums были заложены в середине 1990-х годов, когда акционерами банка в Латвии были созданы инвестиционная и страховая компания Baltikums, а также другие одноименные финансовые компании, образовавшие в дальнейшем банковскую группу Baltikums. Учрежденный в 2001 году в Латвии коммерческий банк Baltikums в полной мере опирался на опыт и ресурсы группы Baltikums, оказывая банковские и инвестиционные услуги международным и местным корпоративным и частным лицам. Кроме стандартного комплекса банковских услуг, банк специализируется на услугах Private Banking, доверительного управления капиталами (wealth management) для состоятельных клиентов. Акционеры банка владеют также холдингом Компас Группа, www.kompass-tranzits.com (экспедиторские и агентские морские услуги в 27 портах мира)

Типы счетов:

Корпоративные, личные (мультивалютные), депозитные, сберегательные, карточные, инвестиционно-накопительные

Стоимость открытия счета (тарифы банка):

Для юридических лиц: с выдачей DigiPass – 200 EUR, с выдачей DigiPass и карты MCGold – 300 EUR, для физических лиц: с выдачей DigiPass – 150 EUR, с выдачей DigiPass и карты MCGold – 250 EUR,для физических лиц при открытии депозитного счета - бесплатно. Подробная информация о тарифах на сайте банка - http://www.baltikums.ru/

Представительства:

Москва, Санкт-Петербург, Киев, Алматы, Баку, филиал на Кипре (Лимассол)

Управление:

Internet Bank (DigiPass), Direct Bank, I-Phone Banking, Video-banking

Обслуживание: счета
(в месяц)

Для юридических лиц- 5 EUR, для физических лиц – бесплатно

Срок открытия счета:

5-7 дней

Персонал (языки общения):

Русский / английский / немецкий / греческий

Кредитные/дебетовые карты:

MC Gold; MC Business; MC Classic; Maestro.
Карту можно оформить только при открытии (наличии) расчётного счёта

Другие банковские продукты и услуги:

Депозиты, ценные бумаги, брокерское обслуживание, трастовые операции, документарные операции, валютные операции, фидуциарные услуги, инвестиции, кредитование, услуги для банков

Документы для открытия счета:

• Свидетельство о регистрации/ выписка из регистра (Certificate of Incorporation, Certificate of Organization),
• Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By-Laws, Operating Agreement или Articles of Organisation),
• Документ, в котором указываются собственники фирмы (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By-Laws, Operating Agreement или Articles of Organisation, Share Certificate, сертификат именной акции, выписки из коммерческого регистра (если конечно фиксирование акционеров/собственников в регистре предусмотрено), выписки из регистров ценных бумаг (если акции/паи подлежат регистрации в этих регистрах), подтвержденные уполномоченными представителями фирмы выписки из книги акционеров/списка пайщиков/членов, и т.д.).
• Если собственниками фирмы являются юридические лица, то необходимо предоставить полный апостилированный комплект документов компании собственника , а также документы ( копию паспорта) физических лиц, владеющих компанией-собственником
• Документ о выборе/ назначении директора/ директоров (Operating Agreement, Statement of Incorporator, Initial resolution of the Members, Shareholder Declaration, Certificate еtс.)
• В случае, если фирма основана более, чем 2 года назад, необходимо предоставить документ, свидетельствующий, что фирма активна и ею оплачены все необходимые платежи в стране регистрации, например, годовой платеж или лицензионный платеж (например, Certificate of Good Standing)
• Копия паспорта истинного владельца счёта и доверенного лица

Процедура открытия счета:

Выезд в банк не требуется, все необходимые процедуры осуществляются в нашем офисе: клиент подписывает банковские формы, а также предъявляет паспорт и учредительные документы компании.