Нидерланды и голландский банк (ING Bank)

Требуемые документы:

• Свидетельство о регистрации/ выписка из регистра (Certificate of Incorporation, Certificate of Organization).
• Устав или Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By-Laws, Operating Agreement или Articles of Organisation).
• Документ, в котором указываются собственники фирмы (Share Certificate, сертификат именной акции, выписки из коммерческого регистра (если конечно фиксирование акционеров/собственников в регистре предусмотрено), выписки из регистров ценных  бумаг (если акции/паи подлежат регистрации в этих регистрах), подтвержденные уполномоченными представителями фирмы выписки из книги акционеров/списка пайщиков/членов, и т.д.). Если собственниками фирмы являются юридические лица, то необходимо предоставить  полный апостилированный комплект документов компании собственника, а  также документы (апостилированную копию паспорта) на физических лицах, владеющих компанией собственником.
• Документ о выборе/ назначении директора/ директоров (Operating Agreement, Statement of Incorporator, Initial resolution of the Members, Shareholder Declaration, Certificate еtс.).
• нотариально заверенная копия заграничного паспорта (разворот с фотографией)
• Краткий бизнес план
• Proof of address (подтверждение адреса)
• образец подписи клиента.
• доверенность от владельца компании на право открытия счета (в оригинале с апостилем) в случае невозможности прибытия.
• разъяснения и подтверждающая документация по планируемой деятельности по счету.

Также потребуется Информация о текущей деятельности бенефициара

Срок регистрации и открытия счета: 2 месяца

Стоимость услуг: 7200 EUR.

Особые условия: В случае наличия директора организации, предоставляемого агентом (номинальный сервис), он является представителем компании для банка и полномочен представлять интересы фирмы в банке. Тем не менее, в банке закрепляется информация, кто является конечным выгодоприобретателем (владельцем) счета.