Danske Bank (бывший Sampo Bank)

Основан в 1992 году. Первоначальное наименование «Эстонский Форексбанк». В 1996 году произошло объединение с Раэбанком, в 1998 году – с Эстонским Инвестиционным Банком. В декабре 1998 года Банк получил название «Оптива». В 2000 году Sampo Finance LTd приобретает акции Oптива банка и с 29 декабря 2000 года у банка официальное название Сампо Банк. 100% собственником Банка является датская группа Danske Bank.В ноябре 2012 года банк переименован в Danske Bank.

Типы счетов:

расчетные, сберегательные, личные (все счета мультивалютные)

Ограничения:

Банк не открывает расчетные счета американским компаниям LLC, также не приветствуются компании, зарегистрированные на Сейшеллах, а также в иных оффшорных юрисдикциях. Предпочтение отдается «оншорным» юрисдикциям.

Срок открытия счета:

в течение 10 дней

Представительство:

Москва, Киев, Минск, Рига, Вильнюс, Баку

Управление:

Интернет-банк, Телефонный банк, система MicroBanker 2000. Подключение - бесплатно.

Кредитные/дебетовые карты:

Дебетовые карты VISA, кредитные карты Visa Classic, MasterCard Business и Visa Premier.
Тарифы по обслуживанию платежных карт см.:
http://www.danskebank.ee/public/price_list/Pangateenuste_hinnakiri_RUS.pdf

Тарифы по обслуживанию счета:

Открытие счета юридического лица: 3200 крон.
Плата за обслуживание счета нерезидента – юридического лица в год: 4800 крон.
Международные платежи:
Входящее платежное поручение: в валюте государства-члена Европейского экономического пространства – 85 крон; в валюте иных государств – 100 крон. 
Исходящее платежное поручение: европлатеж – 30 крон; обычное платежное поручение – 100 крон; срочное платежное поручение – 200 крон; сверхсрочное платежное порчение – 500 крон
Подробную информацию см. здесь:
http://www.danskebank.ee/public/price_list/Pangateenuste_hinnakiri_RUS.pdf

Документы для открытия счета:

Для юридических лиц:
1) Копия паспорта и загранпаспорта бенефициара и лиц, указываемых на карте образцов подписей и договоре с Банком.
2) Апостилированная доверенность на представителя.
3) Письмо-рекомендация (Reference), подтверждающий высокую надежность и уровень деловой репутации клиента, выданный существующими клиентами Sampo банка, либо иными авторитетными лицами / организациями.
4) Документы компании:

Для физических лиц:
1) Копия паспорта и загранпаспорта распорядителя счета.

Процедура открытия счета:

Для открытия счета клиенту необходимо ознакомиться с общими условиями банка и условиями договора о расчетном счете:
http://www.danskebank.ee/ru/41945.html
Процедура открытия расчетного счета включает:
1) Юридическую экспертизу представленных документов;.
2) Интервью сотрудника банка с представителем компании по вопросам бизнес-деятельности компании, а также по планируемым в банке операциям (клиент предоставляет комплект документов и заполняет банковские бланки во время встречи с сотрудником Банка в Санкт-Петербурге, который заверяет предоставленные документы);
3) На основании 2 вышеприведенных пунктов менеджер выходит с предложением о целесообразности открытия счета на клиентский комитет банка (проходит раз в неделю);
4) При принятии комитетом положительного решения счет открывается в течение 1-3 дней.