Кредит Суис (Credit Suisse), Швейцария

История:

Банк Credit Suisse был основан в 1856 году в Швейцарии, и в 1940 году был открыт первый филиал банка за рубежом ( Нью-Йорк).С конца 1970-х годов началось активное развитие банка на финансовой мировой арене. С начало 1990-х годов начался ряд поглащений и стратегических альянсов(1997- слияние с Winterthur Group, 2000- поглащение Donaldson, Jufkin and Jenrette (DLJ). 2003- открытие Московского представительства Credit Suisse, а в 2005- открытие представительства в Санкт-Петербурге.

Типы счетов:

Личные, корпоративные (numbered account, named account )

Стоимость открытия счета (тариф банка):

Бесплатно (Первоначальная сумма, вносимая на счет- 400000 USD)

Представительства:

Москва, Санкт-Петербург, Киев.

Управление:

Direct Net (Интернет банк)

Тарифы на обслуживание:

От 3 CHF в месяц

Срок открытия счета:

До 3-х недель

Персонал:

Англоговорящий

Кредитные/дебетовые карты:

MasterCard; VISA; American Express- личный счет, обслуживание – от 60 до 200 CHF в год . MasterCard –корпоративный счет, обслуживание от 50 до 150 CHF в год.

Другие банковские продукты:

Кредитование, чеки, аккредитив, инвестирование (полный спектр банковских услуг).

Документы для открытия счета:

• Свидетельство о регистрации/ выписка из регистра (Certificate of Incorporation, Certificate of Organization),
• Устав или Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By-Laws, Operating Agreement или Articles of Organisation),
• Документ, в котором указываются собственники фирмы (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By-Laws, Operating Agreement или Articles of Organisation, Share Certificate, сертификат именной акции, выписки из коммерческого регистра (если конечно фиксирование акционеров/собственников в регистре предусмотрено), выписки из регистров ценных  бумаг (если акции/паи подлежат регистрации в этих регистрах), подтвержденные уполномоченными представителями фирмы выписки из книги акционеров/списка пайщиков/членов, и т.д.). Если собственниками фирмы являются юридические лица, то необходимо предоставить полный апостилированный комплект документов компании собственника , а также документы ( апостилированную копию паспорта) на физических лицах, владеющих компанией собственником.
• Документ о выборе/ назначении директора/ директоров (Operating Agreement, Statement of Incorporator, Initial resolution of the Members, Shareholder Declaration, Certificate еtс.)
• В случае, если фирма основана более, чем 2 года назад, необходимо предоставить документ, свидетельствующий, что фирма активна и ею оплачены все необходимые платежи в стране регистрации, например, годовой платеж или лицензионный платеж (например, Certificate of Good Standing).
• Копия паспорта истинного владельца счета.

Процедура открытия счета:

Для открытия счета необходима встреча с представителем банка: клиент подписывает банковские формы, а также предъявляет паспорт и учредительные документы компании.